温氏股份: 温氏转债2025年第二次债券持有人会议决议公告

                                  温氏食品集团股份有限公司 证券代码：300498     证券简称：温氏股份          公告编号：2025-131 债券代码：123107     债券简称：温氏转债     温氏食品集团股份有限公司 “温氏转债”2025 年第二次债券持有人会议          决议公告   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。    一、会议召开基本情况 司”）董事会 食品集团股份有限公司 19 楼会议室 式进行投票表决 法规、部门规章、规范性文件和《温氏食品集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《温 氏食品集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》等 的相关规定。                                 温氏食品集团股份有限公司    二、会议出席情况 债券持有人及委托代理人为 120 名，代表有表决权的公司债券    其中，现场方式出席的债券持有人共计 0 名；通过通讯方 式出席的债券持有人共计 120 名，代表有表决权的债券张数 所见证律师出席了本次会议。    三、提审议案和表决情况    本次会议对提请大会审议的议案进行审议，以通讯投票方 式召开，投票采取记名方式表决，审议通过了以下议案： 额的议案》。    表决结果：同意 10,845,124 张，占出席会议债券持有人所 持有效表决权的债券总数的 100%；反对 0 张，占出席会议债券 持有人所持有效表决权的债券总数的 0%；弃权 0 张，占出席会 议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0%。    四、律师见证情况    北京市嘉源律师事务所律师对本次债券持有人会议进行见 证并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集程序、召 集人资格、出席本次债券持有人会议的人员以及会议表决程序                         温氏食品集团股份有限公司 符合相关法律法规、《温氏食品集团股份有限公司创业板向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《温氏食品集团 股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定， 表决结果合法、有效。   五、备查文件 司“温氏转债”2025 年第二次债券持有人会议见证法律意见书》                               。   特此公告。              温氏食品集团股份有限公司董事会